第一條　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)上級(jí)主管單位批準(zhǔn)。

　　第二條　董事會(huì)行使下列職責(zé)：
　　(一)執(zhí)行上級(jí)主管單位的決議。
　　(二)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
　　(三)決定公司年度融資計(jì)劃和對(duì)下屬單位的年度擔(dān)保計(jì)劃。
　　(四)除按照法律及《公司章程》的規(guī)定需由上級(jí)主管單位審批的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)之外，其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)均須取得全體董事過半數(shù)通過并經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。
　　(五)按照法律及《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)上級(jí)主管單位的授權(quán)審批對(duì)外投資事項(xiàng)(含委托理財(cái)、委托貸款等)。
　　(六)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，決定公司對(duì)外捐贈(zèng)和贊助計(jì)劃。
　　(七)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
　　(八)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券方案。
　　(九)擬訂公司重大收購(gòu)或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案。
　　(十)制訂《公司章程》的修改方案。
　　(十一)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷。
　　(十二)制定公司的基本管理制度。
　　(十三)制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)文化建設(shè)方案，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。
　　(十四)決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并實(shí)施監(jiān)控。
　　(十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作，督促檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況。
　　(十六)提請(qǐng)聘任或解聘公司高中級(jí)管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案。
　　(十七)法律和《公司章程》授予的其他職權(quán)。